Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE HENRIQUE PANELLI

***.444.788-**

Empresas vinculadas

JPAP CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

25.200.903/0001-47

FK MATOS AMBIENTAL SPE LTDA

53.702.547/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE HENRIQUE PANELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE HENRIQUE PANELLI
CPF: ***.444.788-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JPAP CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 25.200.903/0001-47Ativa	Administrador	25/11/2024	Ver empresa
FK MATOS AMBIENTAL SPE LTDA 53.702.547/0001-03Ativa	Administrador	29/01/2024	Ver empresa
SSIAL SINTERIZED STEEL AND IRON LATIN AMERICA SPE LTDA 48.969.134/0001-41Baixada	Administrador	23/12/2022	Ver empresa
F K WET ENERGY LTDA 47.759.114/0001-83Ativa	Administrador	29/08/2022	Ver empresa
FK AMBIENTAL LTDA 15.778.362/0001-85Ativa	Administrador	11/10/2018	Ver empresa
A.PANELLI INTEGRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 30.740.953/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2018	Ver empresa
NOAH CAPITAL LTDA 02.542.291/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2001	Ver empresa

Razão social

JPAP CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

25.200.903/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

FK MATOS AMBIENTAL SPE LTDA

53.702.547/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

SSIAL SINTERIZED STEEL AND IRON LATIN AMERICA SPE LTDA

48.969.134/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

F K WET ENERGY LTDA

47.759.114/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

FK AMBIENTAL LTDA

15.778.362/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

A.PANELLI INTEGRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.740.953/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Razão social

NOAH CAPITAL LTDA

02.542.291/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.