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Pessoa

ANDRE HANNA FARATH

***.369.368-**

Empresas vinculadas

JEQUITIBA UBATUBA EMPREENDIMENTOS LTDA

61.543.088/0001-82

FAMILI ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.338.484/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE HANNA FARATH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE HANNA FARATH
CPF: ***.369.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JEQUITIBA UBATUBA EMPREENDIMENTOS LTDA 61.543.088/0001-82Ativa	Administrador	19/11/2024	Ver empresa
FAMILI ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.338.484/0001-37Ativa	Administrador	18/11/2024	Ver empresa
SELENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 55.652.487/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2024	Ver empresa
AHF CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 50.451.360/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
NUR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 31.822.941/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2018	Ver empresa
SCALPER TRADER CURSOS TREINAMENTOS LTDA 15.077.824/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2012	Ver empresa

Razão social

JEQUITIBA UBATUBA EMPREENDIMENTOS LTDA

61.543.088/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

FAMILI ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.338.484/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

SELENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

55.652.487/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

AHF CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

50.451.360/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

NUR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

31.822.941/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

SCALPER TRADER CURSOS TREINAMENTOS LTDA

15.077.824/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.