Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE GUSTAVO MARTINS FILOMENA

***.484.358-**

Empresas vinculadas

BIHE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA

44.227.092/0001-12

COLINAS DE JUNDIAI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.970.876/0001-87

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE GUSTAVO MARTINS FILOMENA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE GUSTAVO MARTINS FILOMENA
CPF: ***.484.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIHE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 44.227.092/0001-12Ativa	Sócio	24/01/2025	Ver empresa
COLINAS DE JUNDIAI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 11.970.876/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2023	Ver empresa
NEW ART GERENCIAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.080.753/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2023	Ver empresa
MORADA DO SOL COMERCIO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 96.174.966/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa
BIHE MARKETING E PROMOCOES LTDA 34.404.945/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
JAMBO MADEIRAS E LAMINADOS LTDA 73.172.710/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2018	Ver empresa
JAMBO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 04.323.219/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2015	Ver empresa

Razão social

BIHE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA

44.227.092/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

COLINAS DE JUNDIAI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.970.876/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

NEW ART GERENCIAMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.080.753/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

MORADA DO SOL COMERCIO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

96.174.966/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

BIHE MARKETING E PROMOCOES LTDA

34.404.945/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

JAMBO MADEIRAS E LAMINADOS LTDA

73.172.710/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2018

Razão social

JAMBO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

04.323.219/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.