Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE GUARESCHI PENA

***.667.502-**

Empresas vinculadas

GSN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

79.439.998/0001-85

LE GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.985.060/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE GUARESCHI PENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE GUARESCHI PENA
CPF: ***.667.502-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 79.439.998/0001-85Ativa	Sócio	14/04/2025	Ver empresa
LE GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.985.060/0001-01Ativa	Administrador	01/07/2022	Ver empresa
TOKYO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.077.234/0001-38Ativa	Administrador	19/04/2022	Ver empresa
GARDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 14.827.727/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2020	Ver empresa

Razão social

GSN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

79.439.998/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

LE GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.985.060/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

TOKYO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.077.234/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

GARDEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

14.827.727/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.