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Pessoa

ANDRE GONCALVES MORENO

***.794.459-**

Empresas vinculadas

BV1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.408.976/0001-20

PISOS PADAN - COMERCIO DE PISOS LTDA

19.934.574/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE GONCALVES MORENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE GONCALVES MORENO
CPF: ***.794.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BV1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 60.408.976/0001-20Ativa	Sócio	15/04/2025	Ver empresa
PISOS PADAN - COMERCIO DE PISOS LTDA 19.934.574/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2014	Ver empresa
MAXIPLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA 05.904.657/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2003	Ver empresa

Razão social

BV1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.408.976/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2025

Razão social

PISOS PADAN - COMERCIO DE PISOS LTDA

19.934.574/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

MAXIPLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA

05.904.657/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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