Pessoa
ANDRE GHELMAN
Empresas vinculadas
KS FOMENTO MERCANTIL S.A.
TEFILAH SERVICOS DE COBRANCA LTDA
Pessoa investigada
ANDRE GHELMAN
Informações básicas
- Nome
- ANDRE GHELMAN
- CPF
- ***.307.967-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KS FOMENTO MERCANTIL S.A. 10.720.020/0001-90Ativa | Diretor | 12/07/2021 | Ver empresa |
TEFILAH SERVICOS DE COBRANCA LTDA 32.653.273/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 20/05/2020 | Ver empresa |
BAMBOOKS GRAFICA EDITORA E CARDENOS ESPECIAIS LTDA 21.203.619/0001-73Baixada | Sócio | 09/10/2014 | Ver empresa |
LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.597.450/0001-43Ativa | Sócio | 15/04/2013 | Ver empresa |
CHAZAK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.294.395/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 23/11/2012 | Ver empresa |
SAN ISIDRO RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.189.859/0001-32Ativa | Sócio | 18/11/2011 | Ver empresa |
GHELMAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 08.239.811/0001-51Baixada | Sócio sem Capital | 05/04/2010 | Ver empresa |
R2A CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.908.808/0001-25Baixada | Sócio | 04/06/2009 | Ver empresa |
COMUNITA COMUNICACOES LTDA. 08.793.806/0001-96Inapta | Sócio sem Capital | 19/04/2007 | Ver empresa |
DISCOVERY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.800.954/0001-28Baixada | Sócio sem Capital | 12/01/2006 | Ver empresa |
Razão social
KS FOMENTO MERCANTIL S.A.
10.720.020/0001-90
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/07/2021
Razão social
TEFILAH SERVICOS DE COBRANCA LTDA
32.653.273/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/2020
Razão social
BAMBOOKS GRAFICA EDITORA E CARDENOS ESPECIAIS LTDA
21.203.619/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/10/2014
Razão social
LEVICE RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
16.597.450/0001-43
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/04/2013
Razão social
CHAZAK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
17.294.395/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2012
Razão social
SAN ISIDRO RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
13.189.859/0001-32
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/11/2011
Razão social
GHELMAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
08.239.811/0001-51
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2010
Razão social
R2A CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
10.908.808/0001-25
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/06/2009
Razão social
COMUNITA COMUNICACOES LTDA.
08.793.806/0001-96
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/04/2007
Razão social
DISCOVERY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.800.954/0001-28
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.