Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE GERALDO PANARIELLO SILVA

***.140.086-**

Empresas vinculadas

JURERE BEACH CLUB 1 SPE LTDA

47.202.008/0001-02

EKOSINC. INCORPORADORA LTDA

47.189.503/0001-10

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE GERALDO PANARIELLO SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE GERALDO PANARIELLO SILVA
CPF: ***.140.086-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JURERE BEACH CLUB 1 SPE LTDA 47.202.008/0001-02Ativa	Administrador	19/07/2022	Ver empresa
EKOSINC. INCORPORADORA LTDA 47.189.503/0001-10Ativa	Administrador	18/07/2022	Ver empresa
VILLA PORTOFINO EMPREENDIMEMTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.580.200/0001-00Ativa	Administrador	05/07/2021	Ver empresa
SEPAG VILLA DI LUCCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP 23.190.152/0001-08Ativa	Administrador	10/04/2015	Ver empresa
JARDINS DE SAO JOSE I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 11.240.824/0001-55Ativa	Administrador	14/04/2014	Ver empresa
CAPRI INC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 18.293.502/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2013	Ver empresa
VILLA DI LUCCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 18.156.822/0001-21Ativa	Administrador	17/05/2013	Ver empresa
AP INVESTIMENTOS LTDA 06.218.627/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	19/03/2004	Ver empresa

Razão social

JURERE BEACH CLUB 1 SPE LTDA

47.202.008/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

EKOSINC. INCORPORADORA LTDA

47.189.503/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

VILLA PORTOFINO EMPREENDIMEMTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.580.200/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2021

Razão social

SEPAG VILLA DI LUCCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

23.190.152/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2015

Razão social

JARDINS DE SAO JOSE I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.240.824/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

CAPRI INC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

18.293.502/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2013

Razão social

VILLA DI LUCCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.156.822/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2013

Razão social

AP INVESTIMENTOS LTDA

06.218.627/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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