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Pessoa

ANDRE GABANYI

***.169.178-**

Empresas vinculadas

FRATO SOROCABA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS - FALIDO

10.633.748/0001-85

FRATO SERTAOZINHO FERRAMENTAS LTDA

09.593.871/0001-30
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE GABANYI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE GABANYI
CPF
***.169.178-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

FRATO SOROCABA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS - FALIDO

10.633.748/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2009

Ver empresa

Razão social

FRATO SERTAOZINHO FERRAMENTAS LTDA

09.593.871/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2008

Ver empresa

Razão social

TREVOTEK COMERCIAL LTDA. - FALIDO

03.192.305/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2008

Ver empresa

Razão social

FRATO RIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.

09.178.528/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Ver empresa

Razão social

FRATO MG FERRAMENTAS LTDA

09.037.543/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2007

Ver empresa

Razão social

FRATO - RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA

08.812.329/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2007

Ver empresa

Razão social

FRATO - SUL FERRAMENTAS LTDA

08.457.588/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2006

Ver empresa

Razão social

GA DO BRASIL SC LTDA

04.265.091/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

01/02/2001

Ver empresa

Razão social

AMAFER ACESSORIOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LIMITADA

61.075.529/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1996

Ver empresa

Razão social

FRATO FERRAMENTAS LTDA -FALIDO

61.077.426/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.