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Pessoa

ANDRE FURTADO SILVA

***.862.166-**

Empresas vinculadas

CONFECCAO ENCANTO EM MALHAS LTDA

51.587.687/0001-44

TECELAGEM FIOS ENCANTADOS LTDA

51.496.526/0001-45
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FURTADO SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE FURTADO SILVA
CPF
***.862.166-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CONFECCAO ENCANTO EM MALHAS LTDA

51.587.687/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

TECELAGEM FIOS ENCANTADOS LTDA

51.496.526/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

ALPHABETO PLAZA ROUPA INFANTIL LTDA

05.326.587/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

J.M.T. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.712.643/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Razão social

HOLDING MA PARTICIPACOES LTDA

13.465.956/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2011

Ver empresa

Razão social

HOLDING AN PARTICIPACOES LTDA

13.459.147/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2011

Ver empresa

Razão social

L.M.S. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.014.738/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2010

Ver empresa

Razão social

ANJO ROUPA INFANTIL LTDA

12.592.712/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

J.M.F. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.657.141/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2009

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES CHILDREN LTDA

19.776.541/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2008

Ver empresa

Razão social

ALPHA FRANQUIAS LTDA

10.174.413/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2008

Ver empresa

Razão social

ANMARK COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

08.145.562/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Razão social

CIDADE ALPHABETO MODA LTDA

04.697.905/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2006

Ver empresa

Razão social

MAV ROUPAS LTDA

07.985.085/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2006

Ver empresa

Razão social

MAF EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

07.729.345/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.