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Pessoa

ANDRE FRANCISCO JUNQUEIRA MOLL

***.747.247-**

Empresas vinculadas

FM HOLDING FINANCEIRA S.A.

43.013.946/0001-03

VIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

48.351.735/0001-96
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FRANCISCO JUNQUEIRA MOLL

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE FRANCISCO JUNQUEIRA MOLL
CPF
***.747.247-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FM HOLDING FINANCEIRA S.A.

43.013.946/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

VIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

48.351.735/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

CARDIO IMAGEM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA

01.662.815/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

JM & AM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.374.944/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

BANGU MED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

12.639.441/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

TIJUCA MED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

12.627.381/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Razão social

TAQUARA MED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

12.048.788/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Ver empresa

Razão social

COPA MED CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

12.057.270/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Razão social

LABECO LABORATORIO DE EXAMES COMPLEMENTARES LTDA

40.296.337/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO S.A

39.125.091/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2005

Ver empresa

Razão social

DIAGNOSERVICE IMAGEM SA

02.754.945/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2004

Ver empresa

Razão social

LABS BARRA LIFE DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A

02.753.912/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.