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Pessoa

ANDRE FRANCEZ NASSAR

***.332.328-**

Empresas vinculadas

HAZ PARTICIPACOES LTDA

37.129.296/0001-55

IBVERDE - INVESTE BRASIL VERDE AGROAMBIENTAL LTDA

52.902.365/0001-05
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FRANCEZ NASSAR

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE FRANCEZ NASSAR
CPF
***.332.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

HAZ PARTICIPACOES LTDA

37.129.296/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

IBVERDE - INVESTE BRASIL VERDE AGROAMBIENTAL LTDA

52.902.365/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

RASSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.947.004/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

CCD -CASH AND CARRY DEVELOPMENT CONSULTORIA LTDA

46.510.594/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO PETIT MAMBO ALPHAVILLE LTDA

21.974.637/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

SUPER SAUDAVEL LTDA

29.561.596/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

FRANCO BRASILEIRO DE SUPERMERCADO EIRELI

25.320.674/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2016

Ver empresa

Razão social

SUPERETTE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI

22.663.282/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

GMGB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

24.367.255/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

HFN PARTICIPACOES LTDA.

24.245.997/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2016

Ver empresa

Razão social

MONTE CLARO PARTICIPACOES LTDA

59.103.762/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Ver empresa

Razão social

FNAS PARTICIPACOES LTDA.

22.967.219/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Ver empresa

Razão social

RAL PARTICIPACOES LTDA

10.420.695/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Razão social

FIBRALIT PARTICIPACOES LTDA

73.166.803/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1993

Ver empresa

Razão social

CAIXITA CAIXARIA ITAPETININGA LTDA

58.668.146/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1993

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS MAMBO LTDA.

71.676.316/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/1993

Ver empresa

Razão social

REMA RESINA E MADEIRA LTDA

55.743.058/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1992

Ver empresa

Razão social

COFAL COMERCIAL DA FAZENDINHA LTDA

52.935.210/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1992

Ver empresa

Razão social

AFN - PARTICIPACOES LTDA.

60.200.045/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1989

Ver empresa

Razão social

PAT PARTICIPACOES LTDA

61.159.059/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/1987

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA GUATAMBU LTDA

51.495.224/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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