Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE FILLIPE SILVEIRA

***.627.609-**

Empresas vinculadas

ALMAMOB LTDA

59.856.510/0001-08

RIO PERITO ADMINISTRACAO & CONDOMINIO RURAL LTDA

18.266.373/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FILLIPE SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE FILLIPE SILVEIRA
CPF: ***.627.609-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMAMOB LTDA 59.856.510/0001-08Ativa	Sócio	12/03/2025	Ver empresa
RIO PERITO ADMINISTRACAO & CONDOMINIO RURAL LTDA 18.266.373/0001-74Ativa	Sócio	22/07/2022	Ver empresa
TOPO PRODUCOES DE MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA 17.654.108/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2019	Ver empresa
AVILA & SILVEIRA LTDA 05.037.992/0001-45Baixada	Sócio	06/05/2002	Ver empresa
VISTO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA 03.037.080/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	15/03/1999	Ver empresa

Razão social

ALMAMOB LTDA

59.856.510/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

RIO PERITO ADMINISTRACAO & CONDOMINIO RURAL LTDA

18.266.373/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

TOPO PRODUCOES DE MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA

17.654.108/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

AVILA & SILVEIRA LTDA

05.037.992/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2002

Razão social

VISTO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA

03.037.080/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1999

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Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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