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Pessoa

ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

***.063.061-**

Empresas vinculadas

COMPRE COMERCIALIZACAO DE PRECATORIOS LTDA

51.460.865/0001-71

ANIMU TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.144.596/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF
***.063.061-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMPRE COMERCIALIZACAO DE PRECATORIOS LTDA

51.460.865/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

ANIMU TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.144.596/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

2SYNC TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA

34.191.246/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

GRECO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30.827.357/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.