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Pessoa

ANDRE FELIPE DIAS DE SOUZA

***.298.108-**

Empresas vinculadas

LP QUADRAS ESPORTIVAS LTDA

58.541.070/0001-37

AFS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.794.518/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FELIPE DIAS DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE FELIPE DIAS DE SOUZA
CPF: ***.298.108-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LP QUADRAS ESPORTIVAS LTDA 58.541.070/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2024	Ver empresa
AFS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.794.518/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
SMARTAX REVIEW CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 26.426.638/0001-82Ativa	Sócio	08/12/2020	Ver empresa
NK ADVISORS LTDA 22.488.283/0001-03Inapta	Sócio	12/03/2020	Ver empresa
CHODRAUI E HOHL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 29.328.828/0001-55Ativa	Tesoureiro	06/02/2020	Ver empresa

Razão social

LP QUADRAS ESPORTIVAS LTDA

58.541.070/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

AFS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.794.518/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

SMARTAX REVIEW CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

26.426.638/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

NK ADVISORS LTDA

22.488.283/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

CHODRAUI E HOHL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

29.328.828/0001-55

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

06/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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