Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA

***.427.118-**

Empresas vinculadas

TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES SA

57.965.351/0001-54

TREVO AGRONEGOCIOS E COMERCIO ATACADISTA LTDA

37.243.324/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA
CPF
***.427.118-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TIRRENO CONSULTORIA PROMOTORIA DE CREDITO E PARTICIPACOES SA

57.965.351/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

TREVO AGRONEGOCIOS E COMERCIO ATACADISTA LTDA

37.243.324/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

AMAPY HOLDING LTDA

58.570.125/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

NUORO PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

14.483.955/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

YUPI MEIOS DE PAGAMENTO CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.

11.469.083/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

ADALAR COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

20.487.147/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

ADALAR FINTECH MEIOS DE PAGAMENTOS SA

24.788.118/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

ORO5 SECURITIZADORA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS S.A.

49.933.244/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

BDG AGRO LTDA

40.116.120/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

VERTRA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

41.629.100/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

AM LIGHT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

04.953.165/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

VICSONDA ENGENHARIA LTDA

57.120.289/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.