Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE FALKENBACH SANTORO

***.588.957-**

Empresas vinculadas

LEDI - EMPRESA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO LTDA

50.692.709/0001-73

TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA

06.083.148/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FALKENBACH SANTORO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE FALKENBACH SANTORO
CPF: ***.588.957-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEDI - EMPRESA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO LTDA 50.692.709/0001-73Ativa	Administrador	16/05/2023	Ver empresa
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA 06.083.148/0001-13Ativa	Administrador	09/08/2022	Ver empresa
KPP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.915.209/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
YMT GROUP SS LTDA 11.746.723/0001-50Ativa	Sócio	07/03/2019	Ver empresa
HFS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 11.304.330/0001-97Ativa	Sócio	29/06/2009	Ver empresa

Razão social

LEDI - EMPRESA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO LTDA

50.692.709/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA

06.083.148/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

KPP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.915.209/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

YMT GROUP SS LTDA

11.746.723/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2019

Razão social

HFS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

11.304.330/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.