Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE FACHI

***.711.259-**

Empresas vinculadas

FACHI E FACHI LTDA

52.021.462/0001-99

FACHI & FACHI IMPORTS LTDA

44.265.201/0001-96

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FACHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE FACHI
CPF: ***.711.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACHI E FACHI LTDA 52.021.462/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2023	Ver empresa
FACHI & FACHI IMPORTS LTDA 44.265.201/0001-96Suspensa	Sócio sem Capital	17/11/2021	Ver empresa
MENEGHETTI & FACHI LTDA 07.453.344/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2005	Ver empresa
FACHI & BARBOSA LTDA 05.411.249/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2005	Ver empresa

Razão social

FACHI E FACHI LTDA

52.021.462/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

FACHI & FACHI IMPORTS LTDA

44.265.201/0001-96

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

MENEGHETTI & FACHI LTDA

07.453.344/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2005

Razão social

FACHI & BARBOSA LTDA

05.411.249/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.