Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE ESTEFAN VENTURA

***.618.248-**

Empresas vinculadas

BS HOLDING FINANCEIRA LTDA.

28.506.338/0001-39

BANCOSEGURO S.A.

10.264.663/0001-77

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE ESTEFAN VENTURA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE ESTEFAN VENTURA
CPF: ***.618.248-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BS HOLDING FINANCEIRA LTDA. 28.506.338/0001-39Ativa	Administrador	16/08/2023	Ver empresa
BANCOSEGURO S.A. 10.264.663/0001-77Ativa	Diretor	26/07/2023	Ver empresa
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 08.718.431/0001-08Ativa	Diretor	17/07/2023	Ver empresa
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 08.561.701/0001-01Ativa	Diretor	14/07/2023	Ver empresa
CDS SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 33.166.821/0001-51Ativa	Administrador	10/07/2023	Ver empresa
PAGSEG PARTICIPACOES LTDA. 39.510.529/0001-90Ativa	Administrador	04/07/2023	Ver empresa
PAG PARTICIPACOES LTDA 39.779.978/0001-39Ativa	Administrador	04/07/2023	Ver empresa
GUARDAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 23.104.712/0001-56Baixada	Diretor	05/07/2018	Ver empresa

Razão social

BS HOLDING FINANCEIRA LTDA.

28.506.338/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

BANCOSEGURO S.A.

10.264.663/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

08.718.431/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

08.561.701/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

CDS SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

33.166.821/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

PAGSEG PARTICIPACOES LTDA.

39.510.529/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

PAG PARTICIPACOES LTDA

39.779.978/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

GUARDAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

23.104.712/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.