Pessoa
ANDRE ENRICONI CASETTA
Empresas vinculadas
LOTERIAS FERRARIA LTDA
CWB FOMENTO COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
ANDRE ENRICONI CASETTA
Informações básicas
- Nome
- ANDRE ENRICONI CASETTA
- CPF
- ***.405.179-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOTERIAS FERRARIA LTDA 39.282.557/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 02/10/2020 | Ver empresa |
CWB FOMENTO COMERCIAL LTDA 36.022.504/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 16/01/2020 | Ver empresa |
Razão social
LOTERIAS FERRARIA LTDA
39.282.557/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/10/2020
Razão social
CWB FOMENTO COMERCIAL LTDA
36.022.504/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.