Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DOS SANTOS DE SOUZA

***.187.588-**

Empresas vinculadas

LDD AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

41.515.824/0001-81

APICE PARTNERS REAL ESTATE LTDA

40.692.520/0001-27

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DOS SANTOS DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DOS SANTOS DE SOUZA
CPF: ***.187.588-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDD AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 41.515.824/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2021	Ver empresa
APICE PARTNERS REAL ESTATE LTDA 40.692.520/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2021	Ver empresa
SPE APICE TERRAS SANTO AMARO LTDA 36.030.899/0001-32Ativa	Administrador	16/01/2020	Ver empresa
APICE SERVICOS LTDA 31.695.981/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
APICE PARTNERS LTDA 31.289.924/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2018	Ver empresa
PERSPECTIVE SOLUCOES GLOBAIS LTDA 21.322.090/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2014	Ver empresa
PERSPECTIVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.659.191/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2011	Ver empresa
PERSPECTIVE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 14.753.947/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2011	Ver empresa

Razão social

LDD AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

41.515.824/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

APICE PARTNERS REAL ESTATE LTDA

40.692.520/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

SPE APICE TERRAS SANTO AMARO LTDA

36.030.899/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2020

Razão social

APICE SERVICOS LTDA

31.695.981/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

APICE PARTNERS LTDA

31.289.924/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2018

Razão social

PERSPECTIVE SOLUCOES GLOBAIS LTDA

21.322.090/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Razão social

PERSPECTIVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.659.191/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Razão social

PERSPECTIVE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

14.753.947/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.