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Pessoa

ANDRE DINIZ SANTOS BAPTISTA

***.674.957-**

Empresas vinculadas

DAL PARTICIPACOES LTDA

26.856.103/0001-41

DFB BRASIL PARTICIPACOES LTDA

24.188.482/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DINIZ SANTOS BAPTISTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DINIZ SANTOS BAPTISTA
CPF: ***.674.957-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAL PARTICIPACOES LTDA 26.856.103/0001-41Ativa	Administrador	20/08/2024	Ver empresa
DFB BRASIL PARTICIPACOES LTDA 24.188.482/0001-13Ativa	Administrador	14/08/2024	Ver empresa
DFL INDUSTRIA E COMERCIO SA 33.112.665/0001-46Ativa	Conselheiro de Administração	03/08/2021	Ver empresa
MF BRACKET IMPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 09.153.584/0001-00Ativa	Administrador	14/03/2018	Ver empresa
PRB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.883.558/0001-25Ativa	Sócio	23/03/2015	Ver empresa
SPE INCORPORADORA CONDADO DI ALPHAVILLE LTDA 13.889.695/0001-56Ativa	Sócio	14/09/2011	Ver empresa
RASTA FACTORING LTDA 32.343.485/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	06/07/1994	Ver empresa

Razão social

DAL PARTICIPACOES LTDA

26.856.103/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

DFB BRASIL PARTICIPACOES LTDA

24.188.482/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

DFL INDUSTRIA E COMERCIO SA

33.112.665/0001-46

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

MF BRACKET IMPORTACAO E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

09.153.584/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

PRB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.883.558/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

SPE INCORPORADORA CONDADO DI ALPHAVILLE LTDA

13.889.695/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2011

Razão social

RASTA FACTORING LTDA

32.343.485/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.