Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DINIZ MARQUES

***.366.734-**

Empresas vinculadas

HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

09.353.560/0001-02

QUATRO MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

63.731.426/0001-35

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DINIZ MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DINIZ MARQUES
CPF: ***.366.734-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 09.353.560/0001-02Baixada	Administrador	05/02/2024	Ver empresa
QUATRO MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 63.731.426/0001-35Baixada	Administrador	05/02/2024	Ver empresa
TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 09.248.095/0001-31Baixada	Administrador	23/01/2024	Ver empresa
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA 81.611.931/0001-28Ativa	Diretor	05/12/2022	Ver empresa
POS CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 10.407.960/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2008	Ver empresa

Razão social

HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

09.353.560/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

QUATRO MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

63.731.426/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

TRES RIOS DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

09.248.095/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

81.611.931/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2022

Razão social

POS CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

10.407.960/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.