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Pessoa

ANDRE DINIS GOUVINHAS

***.702.958-**

Empresas vinculadas

MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

59.040.729/0001-34

WUZU SERVICOS DIGITAIS S.A

28.099.057/0001-09
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DINIS GOUVINHAS

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE DINIS GOUVINHAS
CPF
***.702.958-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

59.040.729/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

WUZU SERVICOS DIGITAIS S.A

28.099.057/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

VOLOX SERVICOS DIGITAIS LTDA

42.734.671/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

MB ASSETS HOLDING S.A

26.186.515/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

PAR6 TECNOLOGIA LTDA

21.719.600/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

PAR7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

22.370.054/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

MB ASSETS ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

21.719.643/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

PAR5 GESTAO E CONSULTORIA LTDA

06.155.249/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

2TM PARTICIPACOES SA

29.043.070/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

11.351.086/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDA

30.294.907/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

MB SECURITIZACAO E DISTRIBUICAO S.A

31.674.712/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

BITRUST CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDA

34.568.313/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

BLOCKCHAIN ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

27.418.127/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.

18.213.434/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO BITCOIN LTDA

31.812.045/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

MB DIGITAL ASSETS LTDA.

35.310.650/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

BLOCKCHAIN ACADEMY EDITORA LTDA.

36.681.261/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

FUTECOIN ASSETS AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA

36.740.167/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA.

37.425.399/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

44.528.259/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

VILA REAL LTDA

31.869.220/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

CMG INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA

17.958.124/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.