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Pessoa

ANDRE DIAS DE SOUZA

***.539.858-**

Empresas vinculadas

KSW BIKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.123.516/0001-05

M T F HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

52.445.907/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DIAS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DIAS DE SOUZA
CPF: ***.539.858-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KSW BIKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29.123.516/0001-05Ativa	Administrador	28/11/2024	Ver empresa
M T F HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 52.445.907/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
AA DIAS INCORPORADORA LTDA 57.553.252/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
FRL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 47.135.956/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
AA DIAS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA. 34.851.925/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2019	Ver empresa
RAVI BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 24.744.854/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2016	Ver empresa

Razão social

KSW BIKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.123.516/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

M T F HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

52.445.907/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

AA DIAS INCORPORADORA LTDA

57.553.252/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

FRL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA

47.135.956/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

AA DIAS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.

34.851.925/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

RAVI BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA

24.744.854/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.