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Pessoa

ANDRE DIAS CESCHIM

***.757.909-**

Empresas vinculadas

ELEPHANT SKIN CHROMA LTDA

54.848.862/0001-06

D2 EVENTOS LTDA

54.753.242/0001-85

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DIAS CESCHIM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DIAS CESCHIM
CPF: ***.757.909-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELEPHANT SKIN CHROMA LTDA 54.848.862/0001-06Ativa	Administrador	23/04/2024	Ver empresa
D2 EVENTOS LTDA 54.753.242/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
AGROSEPAC MINERACAO LTDA 31.146.403/0001-77Ativa	Sócio	08/08/2018	Ver empresa
AT CESCHIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.666.779/0001-53Ativa	Sócio	10/06/2008	Ver empresa
ADA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 03.360.383/0001-05Ativa	Sócio	25/01/2008	Ver empresa
VRA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 03.360.414/0001-10Ativa	Sócio	25/01/2008	Ver empresa
PAINEIRAS AGROPECUARIA LTDA 80.273.303/0001-17Baixada	Sócio	09/12/2003	Ver empresa
PALMEIRA REAL AGROFLORESTAL LTDA 06.016.345/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2003	Ver empresa

Razão social

ELEPHANT SKIN CHROMA LTDA

54.848.862/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

D2 EVENTOS LTDA

54.753.242/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

AGROSEPAC MINERACAO LTDA

31.146.403/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

AT CESCHIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

09.666.779/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2008

Razão social

ADA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.360.383/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2008

Razão social

VRA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.360.414/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2008

Razão social

PAINEIRAS AGROPECUARIA LTDA

80.273.303/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2003

Razão social

PALMEIRA REAL AGROFLORESTAL LTDA

06.016.345/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.