Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DESTEFANI COSTA

***.708.298-**

Empresas vinculadas

ADC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

46.360.354/0001-48

MOVE CENTRO PERSONALIZADO EM EXERCICIOS LTDA

35.858.473/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DESTEFANI COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DESTEFANI COSTA
CPF: ***.708.298-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 46.360.354/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2022	Ver empresa
MOVE CENTRO PERSONALIZADO EM EXERCICIOS LTDA 35.858.473/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2019	Ver empresa
MALT COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA 34.192.365/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2019	Ver empresa
CAFETERIA MARROCOS DE ITU LTDA 13.070.084/0001-81Baixada	Sócio	13/12/2010	Ver empresa
COSTA ROCHA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA 11.199.853/0001-10Ativa	Sócio	29/09/2009	Ver empresa

Razão social

ADC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

46.360.354/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

MOVE CENTRO PERSONALIZADO EM EXERCICIOS LTDA

35.858.473/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2019

Razão social

MALT COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

34.192.365/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

CAFETERIA MARROCOS DE ITU LTDA

13.070.084/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2010

Razão social

COSTA ROCHA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

11.199.853/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.