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Pessoa

ANDRE DENIS LUIS

***.124.588-**

Empresas vinculadas

DL HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA

55.140.971/0001-29

ADHM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.762.731/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE DENIS LUIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DENIS LUIS
CPF: ***.124.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DL HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA 55.140.971/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
ADHM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.762.731/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
DENIS & CALEFO INFORMACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 11.108.926/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2009	Ver empresa

Razão social

DL HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA

55.140.971/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

ADHM - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.762.731/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

DENIS & CALEFO INFORMACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

11.108.926/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.