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Pessoa

ANDRE DE SOUZA DANTAS ELALI

***.607.484-**

Empresas vinculadas

RITZ-G5 HOLDINGS LTDA.

20.873.111/0001-10

B2L BUSINESS CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

20.396.691/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE SOUZA DANTAS ELALI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE SOUZA DANTAS ELALI
CPF: ***.607.484-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RITZ-G5 HOLDINGS LTDA. 20.873.111/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2014	Ver empresa
B2L BUSINESS CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA 20.396.691/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
WTS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.311.016/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2012	Ver empresa
MASSARI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.278.267/0001-61Ativa	Sócio	15/10/2009	Ver empresa
MANZANARES & ELALI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.501.101/0001-10Baixada	Sócio	21/05/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO DE ESTUDOS CIENTIFICOS DO RIO GRANDE DO NORTE (AEC-RN) 07.383.674/0001-61Inapta	Diretor	12/05/2005	Ver empresa
ELALI ADVOGADOS 05.535.714/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2003	Ver empresa

Razão social

RITZ-G5 HOLDINGS LTDA.

20.873.111/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Razão social

B2L BUSINESS CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

20.396.691/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

WTS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.311.016/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

MASSARI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.278.267/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2009

Razão social

MANZANARES & ELALI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.501.101/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2008

Razão social

ASSOCIACAO DE ESTUDOS CIENTIFICOS DO RIO GRANDE DO NORTE (AEC-RN)

07.383.674/0001-61

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2005

Razão social

ELALI ADVOGADOS

05.535.714/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.