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Pessoa

ANDRE DE SOUSA SANTINO

***.637.737-**

Empresas vinculadas

GALPAO SOLUCOES E MARKETING LTDA

17.711.684/0001-32

RESTAURANTE KANZAI SUSHI FUSION LTDA

15.474.543/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE DE SOUSA SANTINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE SOUSA SANTINO
CPF: ***.637.737-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALPAO SOLUCOES E MARKETING LTDA 17.711.684/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
RESTAURANTE KANZAI SUSHI FUSION LTDA 15.474.543/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2012	Ver empresa
O MERCADO DE SEGUROS LTDA. 03.802.174/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2000	Ver empresa

Razão social

GALPAO SOLUCOES E MARKETING LTDA

17.711.684/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

RESTAURANTE KANZAI SUSHI FUSION LTDA

15.474.543/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2012

Razão social

O MERCADO DE SEGUROS LTDA.

03.802.174/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.