Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DE SEIXAS PONCE ALVES

***.462.427-**

Empresas vinculadas

AJH SERVICOS TERRESTRES E MARITIMOS LTDA

32.268.947/0001-74

PETITE POUPEE DECORACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

29.737.911/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE SEIXAS PONCE ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE SEIXAS PONCE ALVES
CPF: ***.462.427-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJH SERVICOS TERRESTRES E MARITIMOS LTDA 32.268.947/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2018	Ver empresa
PETITE POUPEE DECORACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. 29.737.911/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2018	Ver empresa
LOGISTICA BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS USUARIOS DOS PORTOS, DE TRANSPORTES E DA LOGISTICA 22.688.420/0001-45Ativa	Presidente	17/06/2015	Ver empresa
OP MUNDIAL SERVICOS TERRESTRES E MARITIMOS LTDA 09.814.116/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2008	Ver empresa
OPM GLOBAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 09.359.350/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	29/11/2005	Ver empresa

Razão social

AJH SERVICOS TERRESTRES E MARITIMOS LTDA

32.268.947/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

PETITE POUPEE DECORACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

29.737.911/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

LOGISTICA BRASIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS USUARIOS DOS PORTOS, DE TRANSPORTES E DA LOGISTICA

22.688.420/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2015

Razão social

OP MUNDIAL SERVICOS TERRESTRES E MARITIMOS LTDA

09.814.116/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2008

Razão social

OPM GLOBAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.359.350/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.