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Pessoa

ANDRE DE SAO THIAGO MARTINS

***.402.398-**

Empresas vinculadas

DGM HOLDING LTDA

50.132.092/0001-31

DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA

23.310.560/0001-48
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE SAO THIAGO MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE DE SAO THIAGO MARTINS
CPF
***.402.398-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DGM HOLDING LTDA

50.132.092/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA

23.310.560/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2015

Ver empresa

Razão social

TROIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.928.392/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Razão social

SARISSA INVESTIMENTOS LTDA.

12.556.836/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.