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Pessoa

ANDRE DE OLIVEIRA SILVA

***.117.094-**

Empresas vinculadas

VILLAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

04.071.424/0001-06

NET COMERCIO DE CILINDROS PARA GNV LTDA

07.602.886/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE DE OLIVEIRA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.117.094-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 04.071.424/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	26/03/2009	Ver empresa
NET COMERCIO DE CILINDROS PARA GNV LTDA 07.602.886/0001-92Inapta	Sócio	24/09/2008	Ver empresa
Z SHOPP CAR EQUIPADORA LTDA 07.241.576/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	13/06/2008	Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

04.071.424/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2009

Razão social

NET COMERCIO DE CILINDROS PARA GNV LTDA

07.602.886/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2008

Razão social

Z SHOPP CAR EQUIPADORA LTDA

07.241.576/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.