Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DE MOURA BEUKERS

***.418.128-**

Empresas vinculadas

BKS- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.623.117/0001-64

NATALY GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

06.144.371/0001-23

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE MOURA BEUKERS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE MOURA BEUKERS
CPF: ***.418.128-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BKS- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.623.117/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2015	Ver empresa
NATALY GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA 06.144.371/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa
CHARMISE CONFECCOES LTDA 11.113.993/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2009	Ver empresa
PARAISO DA MODA COMERCIO DE TECIDOS LTDA 08.656.478/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2007	Ver empresa
TRUSTNORTH - IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 05.371.584/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2006	Ver empresa
SONRISA SOROCABA CONFECCOES LTDA 07.840.859/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2006	Ver empresa
PHOENIX CAXIAS DO SUL COMERCIO DE TECIDOS LTDA 07.244.786/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2005	Ver empresa
PHOENIX BELEM COMERCIO DE TECIDOS LTDA 01.994.895/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2003	Ver empresa
PHOENIX BRASILIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA 03.359.335/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2003	Ver empresa
PHOENIX PORTO ALEGRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA 02.139.846/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2003	Ver empresa
PHOENIX CURITIBA COMERCIO DE TECIDOS LTDA. 77.383.644/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2003	Ver empresa
PHOENIX IGUATEMI COMERCIO DE TECIDOS LTDA 02.592.994/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2003	Ver empresa
PHOENIX GOIANIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA 03.025.688/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2003	Ver empresa
PRECICO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 05.019.824/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2002	Ver empresa
THALYS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 02.906.171/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/12/1998	Ver empresa
TRUST IMPORT REPRESENTACOES LTDA 61.978.631/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	05/02/1997	Ver empresa
ADEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36.314.839/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	16/01/1992	Ver empresa

Razão social

BKS- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.623.117/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Razão social

NATALY GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

06.144.371/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Ver empresa

Razão social

CHARMISE CONFECCOES LTDA

11.113.993/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Ver empresa

Razão social

PARAISO DA MODA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

08.656.478/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2007

Ver empresa

Razão social

TRUSTNORTH - IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

05.371.584/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2006

Ver empresa

Razão social

SONRISA SOROCABA CONFECCOES LTDA

07.840.859/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2006

Ver empresa

Razão social

PHOENIX CAXIAS DO SUL COMERCIO DE TECIDOS LTDA

07.244.786/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2005

Ver empresa

Razão social

PHOENIX BELEM COMERCIO DE TECIDOS LTDA

01.994.895/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX BRASILIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

03.359.335/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX PORTO ALEGRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA

02.139.846/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX CURITIBA COMERCIO DE TECIDOS LTDA.

77.383.644/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX IGUATEMI COMERCIO DE TECIDOS LTDA

02.592.994/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX GOIANIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

03.025.688/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Ver empresa

Razão social

PRECICO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

05.019.824/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2002

Ver empresa

Razão social

THALYS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.906.171/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1998

Ver empresa

Razão social

TRUST IMPORT REPRESENTACOES LTDA

61.978.631/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1997

Ver empresa

Razão social

ADEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.314.839/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.