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Pessoa

ANDRE DE MATTOS MAIA

***.476.677-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA MUNDO NOVO DE NOVA IGUACU LTDA

10.173.046/0001-66

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO C PADARIA SO TEM NOVA IGUACU LTDA

08.688.146/0001-83
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE MATTOS MAIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE DE MATTOS MAIA
CPF
***.476.677-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA MUNDO NOVO DE NOVA IGUACU LTDA

10.173.046/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2008

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO C PADARIA SO TEM NOVA IGUACU LTDA

08.688.146/0001-83

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Ver empresa

Razão social

RAJAI ESTACIONAMENTO

06.787.470/0001-23

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2003

Ver empresa

Razão social

MINI MERCADO PADARIA E CONFENTARIA NANINHA LTDA

07.752.833/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2003

Ver empresa

Razão social

JOALHERIA E RELOGIARIA ELIAN LTDA

07.947.698/0001-04

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2000

Ver empresa

Razão social

A.M. MAIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL.

07.021.134/0001-38

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1999

Ver empresa

Razão social

MINIMERCADO E PADARIA REI DE VILA IRACEMA LTDA

07.871.669/0001-06

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1999

Ver empresa

Razão social

RAJAI REPRESENTACOES LTDA

02.554.846/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1998

Ver empresa

Razão social

RAJAI REPRESENTACOES E VEICULOS LTDA

07.089.914/0001-10

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.