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Pessoa

ANDRE DE CARVALHO SA

***.400.888-**

Empresas vinculadas

FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA

69.030.518/0001-74

CICY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

50.168.333/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE CARVALHO SA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE CARVALHO SA
CPF: ***.400.888-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA 69.030.518/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2023	Ver empresa
CICY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 50.168.333/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
CATOIRA PARTICIPACOES LTDA 17.572.624/0001-86Ativa	Administrador	23/01/2013	Ver empresa
GA2T PARTICIPACOES LTDA 17.413.690/0001-03Ativa	Administrador	28/12/2012	Ver empresa

Razão social

FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA

69.030.518/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

CICY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

50.168.333/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

CATOIRA PARTICIPACOES LTDA

17.572.624/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

GA2T PARTICIPACOES LTDA

17.413.690/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.