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Pessoa

ANDRE DE CARVALHO BRITTO PEREIRA DINIZ

***.761.006-**

Empresas vinculadas

BUTTIL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

41.102.539/0001-39

FADD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

39.651.360/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE DE CARVALHO BRITTO PEREIRA DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DE CARVALHO BRITTO PEREIRA DINIZ
CPF: ***.761.006-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUTTIL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 41.102.539/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2022	Ver empresa
FADD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 39.651.360/0001-99Ativa	Diretor	03/11/2020	Ver empresa
PEREIRA DINIZ CONSULTORIA LTDA 24.345.404/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2016	Ver empresa

Razão social

BUTTIL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

41.102.539/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

FADD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

39.651.360/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

PEREIRA DINIZ CONSULTORIA LTDA

24.345.404/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.