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Pessoa

ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD

***.093.358-**

Empresas vinculadas

BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

10.443.525/0001-55

BMA MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA

42.349.487/0001-62
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD
CPF
***.093.358-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA

10.443.525/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

BMA MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA

42.349.487/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

00.450.968/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Razão social

BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

10.199.971/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

BARBOSA, MUSSNICH E ARAGAO ADVOGADOS

04.837.309/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2014

Ver empresa

Razão social

ABB & ANN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

15.481.396/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

BARBOSA, MUSSNICH E ARAGAO ADVOGADOS

02.853.076/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2010

Ver empresa

Razão social

ABBUD E CARRILHO LOPES ADVOGADOS

05.775.279/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.