Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DAVID MARQUES

***.928.129-**

Empresas vinculadas

BANCO BRADESCARD S.A.

04.184.779/0001-01

TEMPO SERVICOS LTDA.

58.503.129/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DAVID MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DAVID MARQUES
CPF: ***.928.129-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01Ativa	Diretor	05/08/2024	Ver empresa
TEMPO SERVICOS LTDA. 58.503.129/0001-00Ativa	Administrador	23/11/2022	Ver empresa
BBC PROCESSADORA S.A. 04.792.521/0001-80Ativa	Diretor	16/12/2021	Ver empresa
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12Ativa	Diretor	02/02/2021	Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCARD S.A.

04.184.779/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

TEMPO SERVICOS LTDA.

58.503.129/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

BBC PROCESSADORA S.A.

04.792.521/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.