Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DAHOUI

***.104.154-**

Empresas vinculadas

ECORENOVA ASSESSORIA E PROJETOS DE ENERGIA LTDA

41.093.577/0001-72

GOLD SEED SP LTDA

39.486.991/0001-08

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DAHOUI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DAHOUI
CPF: ***.104.154-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECORENOVA ASSESSORIA E PROJETOS DE ENERGIA LTDA 41.093.577/0001-72Ativa	Sócio	04/03/2021	Ver empresa
GOLD SEED SP LTDA 39.486.991/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
GOLD SEED BR AGRICOLA LTDA 38.493.600/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2020	Ver empresa
DDA GESTAO DE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 38.154.584/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
DAHOUI LTDA 10.111.516/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2016	Ver empresa
MHDS REPRESENTACAO COMERCIAL E MARKETING LTDA. 97.548.463/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2011	Ver empresa
MHD DISTRIBUIDORA NORDESTE DE ALIMENTOS LTDA 10.365.756/0001-98Baixada	Administrador	15/09/2008	Ver empresa
LOCASEM - IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE DOCES E CHOCOLATES LTDA. 10.321.555/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	25/08/2008	Ver empresa
SERLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.194.727/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO LIBERDADE PLENA 07.783.607/0001-34Ativa	Presidente	05/01/2006	Ver empresa
RECOM REPRESENTACOES E SERVICOS SC LTDA 04.975.080/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2002	Ver empresa
M.H.D MARKETING LTDA 02.665.001/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2000	Ver empresa

Razão social

ECORENOVA ASSESSORIA E PROJETOS DE ENERGIA LTDA

41.093.577/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

GOLD SEED SP LTDA

39.486.991/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Ver empresa

Razão social

GOLD SEED BR AGRICOLA LTDA

38.493.600/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

DDA GESTAO DE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

38.154.584/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

DAHOUI LTDA

10.111.516/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2016

Ver empresa

Razão social

MHDS REPRESENTACAO COMERCIAL E MARKETING LTDA.

97.548.463/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Razão social

MHD DISTRIBUIDORA NORDESTE DE ALIMENTOS LTDA

10.365.756/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2008

Ver empresa

Razão social

LOCASEM - IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE DOCES E CHOCOLATES LTDA.

10.321.555/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

SERLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.194.727/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO LIBERDADE PLENA

07.783.607/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

RECOM REPRESENTACOES E SERVICOS SC LTDA

04.975.080/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2002

Ver empresa

Razão social

M.H.D MARKETING LTDA

02.665.001/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.