Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE DA SILVA SANTOS

***.994.918-**

Empresas vinculadas

ANDRE DA SILVA SANTOS LAVANDERIA EIRELI

35.342.290/0001-36

HOT DOT MARKETING E TECNOLOGIA LTDA.

35.342.660/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE DA SILVA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE DA SILVA SANTOS
CPF: ***.994.918-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDRE DA SILVA SANTOS LAVANDERIA EIRELI 35.342.290/0001-36Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/10/2019	Ver empresa
HOT DOT MARKETING E TECNOLOGIA LTDA. 35.342.660/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
3WS - PARTICIPACOES LTDA 29.513.407/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2018	Ver empresa
ROUPAX - LAVANDERIA - TINGIMENTO E COSTURA LTDA 29.324.201/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2017	Ver empresa
ANDRE DA SILVA SANTOS 31599491842 14.240.408/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2011	Ver empresa
RJN PRODUCOES SC LTDA 04.533.274/0001-05Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	04/04/2001	Ver empresa

Razão social

ANDRE DA SILVA SANTOS LAVANDERIA EIRELI

35.342.290/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

HOT DOT MARKETING E TECNOLOGIA LTDA.

35.342.660/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

3WS - PARTICIPACOES LTDA

29.513.407/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2018

Razão social

ROUPAX - LAVANDERIA - TINGIMENTO E COSTURA LTDA

29.324.201/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2017

Razão social

ANDRE DA SILVA SANTOS 31599491842

14.240.408/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Razão social

RJN PRODUCOES SC LTDA

04.533.274/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

04/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.