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Pessoa

ANDRE COUTINHO

***.702.978-**

Empresas vinculadas

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA.

02.668.801/0001-55
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE COUTINHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE COUTINHO
CPF
***.702.978-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

57.755.217/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA.

02.668.801/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

24.427.408/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Ver empresa

Razão social

AZC TREINAMENTO E PALESTRAS EIRELI

28.311.993/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/07/2017

Ver empresa

Razão social

KPMG ASSESSORES LTDA

05.490.840/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Ver empresa

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

29.414.117/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

KPMG CONSULTORIA LTDA

01.708.167/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.

48.883.938/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

KPMG RISK ADVISORY SERVICES LTDA.

06.269.897/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.