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Pessoa

ANDRE COSTA MALDONADO

***.352.451-**

Empresas vinculadas

MALDONADO CONSTRUCOES LTDA

58.541.068/0001-68

ACM COMERCIO DE TINTAS LTDA

27.249.293/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE COSTA MALDONADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE COSTA MALDONADO
CPF: ***.352.451-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALDONADO CONSTRUCOES LTDA 58.541.068/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2024	Ver empresa
ACM COMERCIO DE TINTAS LTDA 27.249.293/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2022	Ver empresa
MALDONADO COMERCIO DE TINTAS LTDA 12.837.031/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2022	Ver empresa
A. C. MALDONADO LTDA 29.338.744/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2022	Ver empresa
SANTO EXPEDITO PRE MOLDADOS LTDA 07.841.931/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2022	Ver empresa
ANDRE COSTA MALDONADO 90135245168 17.250.773/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa

Razão social

MALDONADO CONSTRUCOES LTDA

58.541.068/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

ACM COMERCIO DE TINTAS LTDA

27.249.293/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2022

Razão social

MALDONADO COMERCIO DE TINTAS LTDA

12.837.031/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2022

Razão social

A. C. MALDONADO LTDA

29.338.744/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

SANTO EXPEDITO PRE MOLDADOS LTDA

07.841.931/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

ANDRE COSTA MALDONADO 90135245168

17.250.773/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.