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Pessoa

ANDRE CIAMPOLINI PANNUNZIO

***.457.831-**

Empresas vinculadas

MODELAR PATRIMONIAL LTDA.

41.476.190/0001-03

NUMMI INVESTIMENTOS AI LTDA

14.991.878/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CIAMPOLINI PANNUNZIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CIAMPOLINI PANNUNZIO
CPF: ***.457.831-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODELAR PATRIMONIAL LTDA. 41.476.190/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2021	Ver empresa
NUMMI INVESTIMENTOS AI LTDA 14.991.878/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2016	Ver empresa
PCA SERVICE - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 19.724.409/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2014	Ver empresa
PCA SERVICOS DE TREINAMENTOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 10.634.507/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2009	Ver empresa
GELATO E FESTA LTDA 05.161.723/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2005	Ver empresa
PAS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 05.957.902/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2003	Ver empresa
ACP CONSULTORIA LTDA 02.138.625/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	04/06/1997	Ver empresa

Razão social

MODELAR PATRIMONIAL LTDA.

41.476.190/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Razão social

NUMMI INVESTIMENTOS AI LTDA

14.991.878/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2016

Razão social

PCA SERVICE - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA

19.724.409/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

PCA SERVICOS DE TREINAMENTOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

10.634.507/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2009

Razão social

GELATO E FESTA LTDA

05.161.723/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2005

Razão social

PAS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

05.957.902/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2003

Razão social

ACP CONSULTORIA LTDA

02.138.625/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.