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Pessoa

ANDRE CAVALCANTI MOREIRA

***.182.784-**

Empresas vinculadas

TM CONSULTORIA GESTAO E LOCACOES LTDA

58.514.091/0001-63

WMC NEGOCIOS, ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

38.121.942/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CAVALCANTI MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CAVALCANTI MOREIRA
CPF: ***.182.784-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TM CONSULTORIA GESTAO E LOCACOES LTDA 58.514.091/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
WMC NEGOCIOS, ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA 38.121.942/0001-09Ativa	Sócio	17/08/2020	Ver empresa
PEDRA DA COLINA HOLDING LTDA 34.626.243/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2019	Ver empresa
FINE TASTE ALIMENTOS LTDA 03.465.533/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	20/10/1999	Ver empresa
EBCI - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO 01.742.023/0001-34Inapta	Sócio	25/11/1998	Ver empresa
TRANSQUALITY LTDA 02.352.364/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	29/01/1998	Ver empresa

Razão social

TM CONSULTORIA GESTAO E LOCACOES LTDA

58.514.091/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

WMC NEGOCIOS, ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

38.121.942/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

PEDRA DA COLINA HOLDING LTDA

34.626.243/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Razão social

FINE TASTE ALIMENTOS LTDA

03.465.533/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1999

Razão social

EBCI - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO

01.742.023/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1998

Razão social

TRANSQUALITY LTDA

02.352.364/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.