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Pessoa

ANDRE CASTRO E SILVA

***.721.936-**

Empresas vinculadas

CAZABONAS EXCLUSIVE SERVICOS MEDICOS LTDA

35.947.390/0001-96

CAZABONA E RIBEIRO VEICULOS LTDA

15.123.176/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE CASTRO E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CASTRO E SILVA
CPF: ***.721.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAZABONAS EXCLUSIVE SERVICOS MEDICOS LTDA 35.947.390/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
CAZABONA E RIBEIRO VEICULOS LTDA 15.123.176/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2012	Ver empresa
ANDRE CASTRO E SILVA SERVICOS LTDA 14.665.432/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2011	Ver empresa

Razão social

CAZABONAS EXCLUSIVE SERVICOS MEDICOS LTDA

35.947.390/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

CAZABONA E RIBEIRO VEICULOS LTDA

15.123.176/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

ANDRE CASTRO E SILVA SERVICOS LTDA

14.665.432/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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