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Pessoa

ANDRE CASTRO DE SA

***.107.685-**

Empresas vinculadas

ACS INCORPORADORA LTDA

19.245.011/0001-60

LOTERICA BARREIRAS LTDA

13.401.755/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CASTRO DE SA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CASTRO DE SA
CPF: ***.107.685-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACS INCORPORADORA LTDA 19.245.011/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2019	Ver empresa
LOTERICA BARREIRAS LTDA 13.401.755/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2016	Ver empresa
MRN NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 23.040.680/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
ACS IMOVEIS LTDA 19.894.756/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2014	Ver empresa
BOA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 13.167.030/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2011	Ver empresa
OESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA 11.044.887/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2009	Ver empresa

Razão social

ACS INCORPORADORA LTDA

19.245.011/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2019

Razão social

LOTERICA BARREIRAS LTDA

13.401.755/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2016

Razão social

MRN NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.040.680/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

ACS IMOVEIS LTDA

19.894.756/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Razão social

BOA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA

13.167.030/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2011

Razão social

OESTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

11.044.887/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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