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Pessoa

ANDRE CARVALHO CASSEMIRO DIAS

***.195.993-**

Empresas vinculadas

LMJA SERVICOS MEDICOS LTDA

57.297.703/0001-40

R R SOARES INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA

31.988.574/0001-43
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANDRE CARVALHO CASSEMIRO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE CARVALHO CASSEMIRO DIAS
CPF
***.195.993-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LMJA SERVICOS MEDICOS LTDA

57.297.703/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

R R SOARES INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA

31.988.574/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

RCD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.052.121/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.