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Pessoa

ANDRE CARLUCCI SBARDELINI

***.635.719-**

Empresas vinculadas

SUKCES CONSTRUCOES LTDA

23.057.460/0001-51

A.C.S. ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

29.230.154/0001-51
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CARLUCCI SBARDELINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE CARLUCCI SBARDELINI
CPF
***.635.719-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUKCES CONSTRUCOES LTDA

23.057.460/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2022

Ver empresa

Razão social

A.C.S. ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

29.230.154/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VERONELLA LTDA

22.636.413/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Razão social

RCS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

13.189.854/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Razão social

ANDRE SBARDELINI E CIA LTDA

05.891.099/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.