Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANDRE CARLOS DA SILVA

***.124.701-**

Empresas vinculadas

PHILIPE BENONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

26.664.803/0001-34

AUTO - ESTIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

10.299.299/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CARLOS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CARLOS DA SILVA
CPF: ***.124.701-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHILIPE BENONI ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.664.803/0001-34Ativa	Sócio	20/09/2018	Ver empresa
AUTO - ESTIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 10.299.299/0001-80Inapta	Sócio	26/08/2008	Ver empresa
DA SILVA, MOREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS 03.266.127/0001-45Ativa	Sócio	15/05/2005	Ver empresa
MOREIRA & ZANINA ASSES. E CONSULT. EMPRESARIAL E REP. COMERCIAIS LTDA 03.835.538/0001-04Baixada	Sócio	29/05/2000	Ver empresa

Razão social

PHILIPE BENONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

26.664.803/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2018

Razão social

AUTO - ESTIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

10.299.299/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

DA SILVA, MOREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.266.127/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2005

Razão social

MOREIRA & ZANINA ASSES. E CONSULT. EMPRESARIAL E REP. COMERCIAIS LTDA

03.835.538/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.