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Pessoa

ANDRE CARLOS ALVES DA SILVA

***.301.577-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL LE CANTON LTDA

55.254.286/0001-23

UNIAO ASSESSORIA IMOBILIARIA DE ITAJUBA LTDA

50.936.950/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE CARLOS ALVES DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANDRE CARLOS ALVES DA SILVA
CPF: ***.301.577-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL LE CANTON LTDA 55.254.286/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2024	Ver empresa
UNIAO ASSESSORIA IMOBILIARIA DE ITAJUBA LTDA 50.936.950/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
ALFA BUREAU SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 11.392.696/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2018	Ver empresa
INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL 10.902.157/0001-66Ativa	Presidente	16/06/2009	Ver empresa
JR DE TOLEDO CONSULTORIA LTDA 10.756.324/0001-08Baixada	Sócio	06/04/2009	Ver empresa
ESTRELA REAL COBRANCAS E SERVICOS LTDA 10.624.703/0001-44Inapta	Sócio	30/01/2009	Ver empresa
INSTITUTO MODUS LTDA 06.000.887/0001-02Baixada	Sócio	18/11/2003	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL LE CANTON LTDA

55.254.286/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

UNIAO ASSESSORIA IMOBILIARIA DE ITAJUBA LTDA

50.936.950/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

ALFA BUREAU SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

11.392.696/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL

10.902.157/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/06/2009

Razão social

JR DE TOLEDO CONSULTORIA LTDA

10.756.324/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2009

Razão social

ESTRELA REAL COBRANCAS E SERVICOS LTDA

10.624.703/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

INSTITUTO MODUS LTDA

06.000.887/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.